证券代码：300482 证券简称：万孚生物 公告编号：2024-114
债券代码：123064 债券简称：万孚转债
广州万孚生物本领股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容真确、准确、好意思满，莫得错误记
载、误导性述说或要害遗漏。
止境提醒：
一、可营救公司债券基本情况
（一）可营救公司债券刊行情况
经中国证券监督解决委员会“证监许可20201830 号”文承诺注册的批复，
公司于 2020 年 9 月 1 日向不特定对象刊行了 600 万张可营救公司债券，每张面
值 100 元，刊行总数 6.00 亿元。
（二）可营救公司债券上市情况
经深交所承诺，公司 6.00 亿元可营救公司债券于 2020 年 9 月 23 日起在深
交所挂牌来往，债券简称“万孚转债”，债券代码“123064”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可营救公司债券转股期自可营救公司债券刊行已矣之日（2020
年 9 月 7 日）起满六个月后的第一个来往常起至可营救公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱调整情况
笔据《深圳证券来往所创业板股票上市公法》等公法和《广州万孚生物本领
股份有限公司向不特定对象刊行可营救公司债券召募诠释书》的公法，本次刊行
的可转债自 2021 年 3 月 8 日起可营救为公司股份，启动转股价为 93.55 元/股。
转债”的转股价钱由 93.55 元/股调整为 93.57 元/股。
笔据 2020 年年度推动大会决议，2021 年 5 月 26 日，公司实施 2020 年度利
润分配决策，以年度利润分拨实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过聚积
竞价来往神色回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，向全
体推动每 10 股派发现款股利 5 元（含税），并以本钱公积金向整体推动每 10 股
转增 3 股。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”
转股价钱由 93.57 元/股调整为 71.64 元/股，调整后转股价钱自 2021 年 5 月 26
日奏凯。
转债”的转股价钱由 71.64 元/股调整为 71.65 元/股。
时推动大会的授权，概括磋商公司改日发展出路及股票价钱走势等身分，公司董
事会决定将“万孚转债”的转股价钱向下修正为东说念主民币 52.00 元/股。
“万孚转
债”的转股价钱由 52.00 元/股调整为 52.01 元/股。
笔据 2021 年度推动大会决议，2022 年 6 月 14 日，公司实施公司 2021 年
度利润分配决策，以年度利润分拨实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过
聚积竞价来往神色回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，
向整体推动每 10 股派发现款股利 3 元（含税），剩余未分配利润结转下一年
度。“万孚转债”转股价钱由 52.01 元/股调整为 51.71 元/股，调整后转股价钱
自 2022 年 6 月 14 日奏凯。
转债”的转股价钱调整前为 51.71 元/股，调整后为 51.73 元/股。
笔据 2022 年度推动大会决议，2023 年 5 月 18 日，公司实施 2022 年度利润
分配决策，以年度利润分拨实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过聚积竞
价来往神色回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，向整体
推动每 10 股派发现款股利 5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。“万
孚转债”转股价钱由 51.73 元/股调整为 51.23 元/股，调整后转股价钱自 2023
年 5 月 18 日奏凯。
“万孚转
债”的转股价钱由 51.23 元/股调整为 49.73 元/股。
债”的转股价钱由 49.73 元/股调整为 49.72 元/股。
笔据 2023 年度推动大会决议，2024 年 6 月 5 日，海通富优配公司实施公司 2023 年度
利润分配决策，以年度利润分拨实施时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集
中竞价来往神色回购的、照章不参与利润分配的股份之后的股本总数为基数，向
整体推动每 10 股派发现款股利 4 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
“万孚转债”转股价钱由 49.72 元/股调整为 49.32 元/股，调整后转股价钱自
次会议，审议通过了《对于向 2024 年法则性股票激勉操办激勉对象初次授予限
制性股票的议案》，笃定以 2024 年 7 月 24 日为初次授予日，以 12.82 元/股的授
予价钱向相宜授予条件的 236 名激勉对象授予 1，339 万股法则性股票。公司在确
定初次授予日后的资金交纳、股份登记经由中，4 名激勉对象因个东说念主原因废弃认
购公司拟向其授予的法则性股票，因此本激勉操办初次股份本色授予激勉对象东说念主
数为 232 东说念主，本色初次授予的法则性股票数目为 1，334 万股，其中通过向激勉对
象定向刊行股份神色授予的股份为 1，007.79 万股。股份上市日为 2024 年 8 月
效。
转债”转股价钱由 48.56 元/股调整为 48.58 元/股。
二、修正转股价钱依据及原因
公司《召募诠释书》商定的向下修正要求如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可营救公司债券存续时辰，当公司股票在职意聚合三十个来往
日中至少有十五个来往常的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。
上述决策须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可营救公司债券的推动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个来往常公司股票来往均价和前
一来往常均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净金钱以及
股票面值。
若在前述三十个来往常内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来往常按调整前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱调整日及之后的来往
日按调整后的转股价钱和收盘价计算。
（二）修正法子
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
露馅报刊及互联网网站上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个来往常（即转股价钱修正日），脱手恢
复转股肯求并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，营救股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
（三）修正原因
自 2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，公司股票存在聚合三十个来往
日中至少十五个来往常的收盘价低于当期转股价钱的 80%（即 38.86 元/股）的
情形，触发“万孚转债”转股价钱的向下修正条件。
三、本次向下修正可转债转股价钱的审议法子及着力
董事会提议向下修正可营救公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交公司
《对于董事会提议向下修正可营救公司债券转股价钱的议案》，承诺向下修正“万
孚转债”的转股价钱，并授权董事会笔据《召募诠释书》等联系公法全权办理本
次向下修正“万孚转债”转股价钱关系的扫数事宜。
于向下修正可营救公司债券转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第五次临时股
东大会召开前二十个来往常公司股票来往均价为 24.28 元/股，推动大会召开前
一个来往常公司股票来往均价为 23.71 元/股，公司 2023 年度经审计每股净金钱
为 10.16 元，公司股票面值为东说念主民币 1 元。修正后的转股价钱应不低于本次推动
大会召开日前二十个来往常公司股票来往均价和前一个来往常的公司股票来往
均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于公司最近一期经审计的每
股净金钱值和股票面值。因此，公司本次向下修正后的“万孚转债”转股价钱应
不低于 24.28 元/股。
笔据《召募诠释书》联系公法及公司 2024 年第五次临时推动大会的授权，
概括磋商现时市集环境、公司改日发展出路等身分，公司董事会决定将“万孚转
债”的转股价钱向下修正为东说念主民币 27.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 12
月 26 日起奏凯。
四、其他事项
投资者如需了解“万孚转债”的其他联系内容，请查阅公司于 2020 年 8 月
可营救公司债券召募诠释书》全文。敬请纷乱投资者谨防投资风险。
特此公告。
广州万孚生物本领股份有限公司
董事会
