A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-011
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何乌有纪录、误导性回报大要首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担法律遭殃。
要紧内容教导：
● 回购刊出原因：字据公司《2020年A股股票期权与抵制性股票激勉策动（草案）》，激勉对象发生异动情形（如退休、去职、窥探等）时，需对不合乎条件的激勉对象授予的抵制性股票进行回购刊出
● 本次刊出股份的相关情况：
一、本次抵制性股票回购刊出的决策与信息暴露
（一）琢磨决策与信息暴露情况
1、2020年9月24日，公司第五届董事会第52次会议和第五届监事会第19次会议审议通过《对于2020年A股股票期权与抵制性股票激勉策动（草案）及摘抄的议案》偏捏他琢磨议案，公司独处董事、监事会、讼师、独处财务参谋人均发表了琢磨概念。本策动采用“股票期权+抵制性股票”的复合型激勉器具，拟向不培育3，200名激勉对象授予股票期权和抵制性股票，授予权利总量不超2.2亿股。其中，股票期权和抵制性股票按照1:1等额确立，授予总量分辩不培育1.1亿股。本策动股票期权的行权价钱为9.98元/股，抵制性股票的授予价钱为4.99元/股。（公告编号：临2020-076、临2020-077、临2020-078）
2、2020年11月6日，公司第五届监事会第21次会议审议通过《对于2020年A股股票期权与抵制性股票激勉策动授予名单公示情况及审核概念的议案》，公司监事会对拟授予的激勉对象名单的公示情况和审核情况发表了无异议概念。（公告编号：临2020-088）
3、2020年11月11日，公司收到《对于欢跃广州汽车集团股份有限公司扩充A股股票期权与抵制性股票激勉策动的批复》（穗国资批[2020]110号）， 广州市国有钞票监督惩处委员会欢跃公司扩充A股股票期权与抵制性股票激勉策动。（公告编号：临2020-091）
4、2020年11月13日，公司2020年第二次临时激动大会、2020年第一次A、H股类别激动会议审议通过《对于2020年A股股票期权与抵制性股票激勉策动（草案）及摘抄的议案》偏捏他琢磨议案。同期，激动大会授权公司董事会偏捏授权东谈主士全权办理2020年A股股票期权与抵制性股票激勉策动琢磨事宜。（公告编号：临2020-092）
5、2020年12月4日，公司第五届董事会第56次会议和第五届监事会第22次会议审议通过了《对于<2020年A股股票期权与抵制性股票激勉策动>授予琢磨事项的议案》，欢跃向2，872名激勉对象授予抵制性股票为102，101，330股，股票期权按1:1等额确立为102，101，330股，整个204，202，660股。股票期权行权价钱：9.98元/股，抵制性股票授予价钱：4.99元/股。（公告编号：临2020-096）
6、2020年12月11日，经中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司登记审核证据，公司《2020年A股股票期权与抵制性股票激勉策动（草案）》授予的股票期权和抵制性股票已完成登记。（公告编号：临2020-102）
7、2021年5月26日，第五届董事会第65次会议和第五届监事会第25次会议审议通过了《对于诊治股票期权行权价钱和抵制性股票回购价钱的议案》。因2020年利润分拨扩充策动，自2021年6月8日起，《2020年A股股票期权与抵制性股票激勉策动（草案）》授予的股票期权行权价钱诊治为9.83元/股，授予的抵制性股票回购价钱诊治4.84元/股。（公告编号：临2021-034）
8、2021年9月13日，第五届董事会第70次会议和第五届监事会第27次会议审议通过了《对于诊治股票期权行权价钱和抵制性股票回购价钱的议案》。因2021年中期利润分拨扩充策动，自2021年9月22日起，《2020年A股股票期权与抵制性股票激勉策动（草案）》授予的股票期权行权价钱诊治为9.78元/股，授予的抵制性股票回购价钱诊治4.79元/股。（公告编号：临2021-066）
9、2022年5月27日，公司2021年年度激动大会及2022年第一次A、H类别激动会审议通过《对于提请激动大会授权董事会办理抵制性股票回购琢磨事项的议案》，授权董事会在激勉策动有用期内按照激勉策动条目要求决定并办理抵制性股票回购及相应波及的注册成本变更、律例改换等琢磨事项。（公告编号：2022-031）
10、2022年11月21日，公司第六届董事会第29次会议和第六届监事会第8次会议审议通过《对于2020年A股股票期权与抵制性股票激勉策动初度行权与根除限售琢磨事项的议案》，因2021年年度利润分拨扩充策动（每股派息0.17元）和2022年中期利润分拨扩充策动（每股派息0.06元），股票期权行权价钱诊治为9.55元/份；抵制性股票的回购价钱诊治为4.56元/股。因激勉对象去职、退休、窥探等情况，刊出股票期权14，462，142份，股票期权数目诊治为87，639，188份；回购抵制性股票7，349，992股，抵制性股票数目诊治为94，751，338股。同期，字据激勉对象触发还购刊出条件的情形不同，回购价钱分辩为4.56元/股和4.67172元/股（加同期进款利息），累计回购资金预测为33，884，659.18元（激勉对象推行收到资金精准到分）。本次股权激勉策动股票期权第1个行权期和抵制性股票第1个限售期根除限售条件达成，股票期权第1个行权期可行权数目为35，556，187.00份，可行权东谈主数为2544东谈主；抵制性股票第1个限售期根除限售上市通顺38，401，047股，根除限售东谈主数为2665东谈主。（公告编号：临2022-075、临2022-077）
11、2022年12月5日，公司发布《对于2020年A股股票期权及抵制性股票激勉策动第一个行权期可行权与抵制性股票第一个限售期解锁上市的公告》，2022年12月12日抵制性股票第一个限售期解锁并上市通顺的抵制性股票数目为38，401，047股，股票期权第一个行权期可行权数目为35，556，187份。(公告编号：临2022-080)
12、2023年1月5日，公司发布《对于诊治激勉对象股票期权与抵制性股票琢磨事项的补没收告》，复原1名激勉对象股票期权22，600份，现货黄金交易其中第1个行权期股票期权可行权数目为9，040份；解锁抵制性股票数目为9，040份。经由这次诊治，《2020年A股股票期权与抵制性股票激勉策动》最终推行刊出股票期权数目为14，439，542份，推行回购刊出抵制性股票7，327，392股。（公告编号：临2023-006）
13、2023年1月10日，公司发布《对于激勉对象股票期权可行权与抵制性股票解锁上市的公告》，前述复原权利的激勉对象股票期权第1个行权期可行权数目为9，040份，抵制性股票第1个限售期可解锁数目为9，040股，该部分抵制性股票于2023年1月16日上市通顺。（公告编号：临2023-009）
14、2023年3月14日，公司发布《对于2020年A股股票期权与抵制性股票激勉策动部分抵制性股票回购刊出完成公告》，经向中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司提交抵制性股票回购刊出苦求，刊出抵制性股票7，327，392股。（公告编号：临2023-026）
15、2023年6月8日，公司第六届董事会第40次会议审议通过《对于诊治公司股权激勉策动中相关股票期权行权价钱和抵制性股票回购价钱琢磨事项的议案》，字据2022年年度利润分拨决策，自2023年6月16日起，股票期权行权价钱诊治为9.37元/份，抵制性股票的回购价钱诊治为4.38元/股。（公告编号：临2023-050）
16、2023年9月8日，公司第六届董事会第47次会议审议通过《对于诊治公司股权激勉策动中相关股票期权行权价钱和抵制性股票回购价钱琢磨事项的议案》，字据2023年中期利润分拨决策，自2023年9月18日起，股票期权行权价钱诊治为9.32元/份，抵制性股票的回购价钱诊治为4.33元/股。（公告编号：临2023-080）
17、2023年11月16日，公司第六届董事会第53次会议和第六届监事会第18次会议审议通过《对于2020年A股股票期权与抵制性股票激勉策动第二次行权与根除限售琢磨事项的议案》，因激勉对象发生异动，刊出股票期权3，239，691份，需回购并刊出抵制性股票3，330，156股。字据激勉对象触发还购刊出条件的情形不同，本次抵制性股票回购价钱分为4.33元/股和4.46423元/股（加同期进款利息），累计回购资金预测为14，740，090.55元。股票期权第二个行权期的行权条件和抵制性股票第二个限售期的根除限售条件达成，履行琢磨法子后按要求办理行权及根除限售事宜。股票期权第二个行权期可行权数目为24，888，270份，抵制性股票第二个限售期可根除限售股份为26，985，345股。（公告编号：临2023-101）
（二）债权东谈主陈诉公告情况
2023年11月17日，公司字据法律就本次抵制性股票回购刊出事项发布了《对于回购刊出部分抵制性股票陈诉债权东谈主的公告》（公告编号：临2023-104）履行了陈诉债权东谈主法子。抵制债权东谈主申报技巧已矣，公司未接到债权东谈主申报债权并要求公司反璧债务，也未发生要求公司提供相应担保的情况。
二、本次抵制性股票回购刊出情况
（一）本次回购刊出抵制性股票的原因及依据
字据《上市公司股权激勉惩处目标》、《中央企业控股上市公司扩充股权激勉职责指》和《2020年A股股票期权与抵制性股票激勉策动（草案）》等琢磨律例以及公司与激勉对象刚烈的《授予契约》，当激勉对象发生异动情形（如退休、去职、窥探等）时，经公司董事会审议对不合乎根除限售条件的激勉对象所授的抵制性股票进行回购并刊出。
（二）本次回购刊出东谈主员和数目
本次回购刊出抵制性股票波及168东谈主(含部分刊出东谈主员)，其中整个拟回购刊出抵制性股票3，330，156股；本次回购刊出完成后，剩余股权激勉抵制性股票26，048，350股。
（三）本次回购刊出安排
公司已在中国证券登记结算有限遭殃公司上海分公司（简称中登公司）开设了回购专用证券账户（账户号码：B885384610），并向中登公司苦求办理了抵制性股票回购刊出琢磨手续。
本次抵制性股票将于2024年2月29日完成刊出。
三、本次抵制性股票回购刊出后公司股份结构变动情况
公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司办理股份回购并刊出，届时公司股本总额将减少3，330，156股，公司注册成本将减少3，330，156元。
四、证明及承诺
公司董事会证明：本次回购刊出抵制性股票事项波及的决策法子、信息暴露合乎《公捏法》、《上市公司股权激勉惩处目标》、《中央企业控股上市公司扩充股权激勉职责指点》等琢磨法律律例要求，同期也合乎《2020年A股股票期权与抵制性股票激勉策动（草案）》和《授予契约》律例，不存在损伤激勉对象正当权利及债权东谈主利益的情形。
公司承诺：已核实并保证本次回购刊出抵制性股票波及的对象、股份数目、刊出日历等信息实在、准确、无缺，已充分陈诉琢磨激勉对象本次回购刊出事宜，且琢磨激勉对象未就回购刊出事宜默示异议。如因本次回购刊出与相关激勉对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的琢磨法律遭殃。
五、法律概念书的论断性概念
本次抵制性股票回购刊出琢磨事项获得了现阶段必要的批准和授权，本次回购刊出的原因、东谈主员、数目、刊出安排合乎《公捏法》《证券法》《上市公司股权惩处目标》等琢磨法律、律例、顺序性文献的律例以及《2020年A股股票期权与抵制性股票激勉策动（草案）》的商定。公司就本次回购刊出将按照《公捏法》等法律律例的琢磨律例办理减资及股份刊出登记琢磨手续。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2024年2月26日
A股代码：601238 A股简称：广汽集团 公告编号：临2024-012
H股代码：02238 H股简称：广汽集团
广州汽车集团股份有限公司
对于变更员工代表监事的公告
本公司监事会及整体监事保证本公告内容不存在职何乌有纪录、误导性回报大要首要遗漏，并对其内容的实在性、准确性和无缺性承担法律遭殃。
广州汽车集团股份有限公司（下称“本公司”）于2024年2月23日召开员工代表大会，经无记名投票选举祝春女士任本公司第六届监事会员工代表监事，任期至第六届监事会届满时止；原员工代表监事王路女士因到龄退休不再担任本公司第六届监事会员工代表监事。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司监事会
2024年2月26日
附：简历
祝春女士：1971年4月降生，现任本公司工会副主席、工会经费审查委员会主任、工会女员工委员会主任、工会办公室主任、总部工会主席。此前曾任本公司工会女员工委员会副主任、工会办公室副主任；1990年7月毕业于湖北大学经济惩处专科。
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