证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-002
转债代码：118040 债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司
可转债转股效用暨股份变动公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实际不存在职何流毒记录、误导性诠释
或者要紧遗漏，并对其实际的确凿性、准确性和好意思满性照章承担法律背负。
焦灼实际指示：
?累计转股情况：放胆 2024 年 12 月 31 日，
“宏微转债”累计有东谈主民币 22，000
元已转化为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票，转股数目为
?未转股可转债情况：放胆 2024 年 12 月 31 日，
“宏微转债”尚未转股的可
转债金额为 429，978，000 元，占“宏微转债”刊行总量的 99.99488%。
?本季度转股情况：
“宏微转债”自 2024 年 1 月 31 日脱手转股。自 2024 年
“宏微转债”共有东谈主民币 1，000 元已转化为
公司股票，转股数目为 35 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总数的
一、可转化公司债券刊行上市八成
（一）基本情况
证据中国证券监督解决委员会出具的《对于首肯江苏宏微科技股份有限公司
向不特定对象刊行可转化公司债券注册的批复》
（证监许可20231092 号），公司
于 2023 年 7 月 25 日向不特定对象刊行可转化公司债券 430.00 万张，每张面值
为东谈主民币 100.00 元，本次刊行召募资金总数为 43，000.00 万元。可转化公司债券
期限为自觉行之日起六年。
经上海证券来去所“自律监管决定书（〔2023〕183 号）”文首肯，公司 43，000.00
万元可转化公司债券已于 2023 年 8 月 14 日起在上海证券来去所挂牌来去，债券
简称“宏微转债”，债券代码“118040”。
（二）转股价钱调理情况
证据联系章程及《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司
债券召募确认书》
（以下简称《召募确认书》）的商定，公司本次刊行的“宏微转
债”自 2024 年 1 月 31 日起可转化为公司股份，运转转股价钱为 62.45 元/股。因
公司实行完成 2022 年章程性股票激发蓄意初度授予部分第一个包摄期的股份登
记责任，理财转股价钱自 2023 年 11 月 2 日起调理为 62.35 元/股。具体实际详见公司
于 2023 年 11 月 2 日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）知道的《江苏宏
微科技股份有限公司对于调理“宏微转债”转股价钱的公告》（公告编号：
证据联系章程及《召募确认书》的商定，公司于 2024 年 1 月 29 日召开了
格的议案》，同期授权董事会证据《召募确认书》中的联系要求办理本次向下修
正“宏微转债”转股价钱的联系手续。公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董
事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“宏微转债”转股价钱的议案》，
首肯将“宏微转债”转股价钱由 62.35 元/股向下修正为 40.00 元/股。具体实际详
见公司于 2024 年 1 月 31 日在上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）知道的《江
苏宏微科技股份有限公司对于向下修正“宏微转债”转股价钱暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-012）。
因公司实行 2023 年度权柄分配实行决策，“宏微转债”转股价钱自 2024 年
证券来去所网站（www.sse.com.cn）知道的《江苏宏微科技股份有限公司对于 2023
年度实行权柄分配时调理“宏微转债”转股价钱的公告》
（公告编号：2024-048）。
放胆当今，“宏微转债”转股价钱为 28.52 元/股。
二、可转债本次转股情况
“宏微转债”的转股期自 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日。自 2024
年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“宏微转债”共有 1，000 元已转化为公司
股票，转股数目为 35 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.00002%。
放胆 2024 年 12 月 31 日，
“宏微转债”累计有 22，000 元已转化为公司股票，
累计转股 710 股，占“宏微转债”转股前公司已刊行股份总数的 0.00047%。
放胆 2024 年 12 月 31 日，
“宏微转债”尚未转股的可转债金额为 429，978，000
元，占“宏微转债”刊行总量的 99.99488%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前（2024 年 9 变动后（2024 年 12
股份类别 本次可转债转股
月 30 日） 月 31 日）
有限售条件流畅股 0 0 0
无尽售条件流畅股 212，884，150 35 212，884，185
总股本 212，884，150 35 212，884，185
四、其他
投资者如需了解宏微转债的详备情况，敬请查阅公司于 2023 年 7 月 21 日在
上海证券来去所网站（www.sse.com.cn）知道的《江苏宏微科技股份有限公司向
不特定对象刊行可转化公司债券召募确认书》。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0519-85163738
联系邮箱：xxpl@macmicst.com
特此公告
江苏宏微科技股份有限公司董事会
