证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2024-023
债券代码：113600 债券简称：新星转债
深圳市新星轻合金材料股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告履行不存在职何虚假纪录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其履行的真正性、准确性和完好性承担法律职守。
伏击履行教唆：
? 累计转股情况：遗弃 2024 年 3 月 31 日，累计已有东说念主民币 142，046，000
元“新星转债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 5，955，099 股，占可转债
转股前公司已刊行股份总数的 3.7219%。
? 未转股可转债情况：遗弃 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“新星转债”
金额为东说念主民币 452，954，000 元，占可转债刊行总量的 76.1267%。
? 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，未有
“新星转债”转为公司 A 股股份，转股数目为 0 股。
一、可转债刊行上市大概
经中国证券监督责罚委员会“证监许可〔2020〕1441号”文核准，深圳市
新星轻合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月13日公成立
行了595.00万张可调遣公司债券，每张面值100元，刊行总数59，500万元。本
次刊行的可转债期限为自愿行之日起6年，即2020年8月13日至2026年8月12
日；债券票面利率：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.5%、
第五年2.5%、第六年3%。
经上海证券往复所自律监管决定书〔2020〕301号文开心，公司59，500万
元可调遣公司债券于2020年9月11日起在上交所挂牌往复，现货黄金交易债券简称“新星转
债”，债券代码“113600”。
凭据关联法律法例的章程和《深圳市新星轻合金材料股份有限公司可调遣公
司债券召募评释书》的商定，公司刊行的“新星转债”自 2021 年 2 月 19 日起可转
换为本公司股份，驱动转股价钱为 23.85 元/股，最新转股价钱为 17.45 元/股。历
次转股价钱诊疗情况如下：
公司于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第二次临时激动大会、第四届董事会
第二十五次会议，开心向下修正“新星转债”转股价钱，自 2023 年 7 月 4 日起，
“新星转债”的转股价钱由 23.85 元/股向下修正为 17.45 元/股。具体履行详见公司
于 2023 年 7 月 3 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）表示的《对于向
下修正“新星转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-051）。
二、可转债本次转股情况
公司刊行的“新星转债”转股期为 2021 年 2 月 19 日至 2026 年 8 月 12 日。自
股数目为 0 股。遗弃 2024 年 3 月 31 日，累计已有东说念主民币 142，046，000 元“新星转
债”转为公司 A 股股份，累计转股数目为 5，955，099 股，占可转债转股前公司已
刊行股份总数的 3.7219%。
遗弃 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“新星转债”金额为东说念主民币 452，954，000
元，占可转债刊行总量的 76.1267%。
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2023 年 12 月 31 日） （2024 年 3 月 31 日）
有限售要求流畅股 0 0 0
无穷售要求流畅股 165，955，099 0 165，955，099
总股本 165，955，099 0 165，955，099
四、其他
关联部门：公司证券部
关联电话：0755-29891365
邮箱：ir@stalloys.com
特此公告。
深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会
