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鲁正波先生简历
基本情况：
鲁正波，男，汉族，1976年生，江苏涟水东说念主，中共党员，本科学历。
栽植布景：
1995年-1998年 就读于苏州大学经济贸易专科
2002年-2004年 中央党校函授
使命经历：
1998年07月至2008年09月 涟水县政府办文员、秘书、副科长、科长、副主任
2008年10月至2012年02月 涟水县供销总社主任
2012年03月至2013年09月 涟水县司法局党组秘书
2013年10月至2015年12月 涟水县朱码镇镇长
2016年01月至2016年11月 涟水县东胡集镇镇长
2016年12月至2018年01月 涟水县东胡集镇党委秘书
2018年02月于今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副秘书
2019年01月至2020年06月 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副秘书、监事会主席、工会主席
2020年06月于今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委副秘书、董事、工会主席
周亚东先生简历
基本情况：
周亚东，男，汉族，1968年生，江苏涟水东说念主，本科学历。
栽植布景：
1986年07月 毕业于淮安师范学校中师
2008年12月 毕业于中央党校经济管理本科
使命经历：
1986年07月至1995年09月 灰墩乡中心小学历任锻练、副校长、校长
1995年09月至2000年01月 灰墩乡政府农水做事、农水助理、党委秘书、副乡长、党委副秘书
2000年02月至2005年09月 义兴镇、红窑镇、高沟镇党委副秘书
2005年09月至2009年07月 陈师镇党委副秘书、镇长，党委秘书
2009年07月至2010年10月 涟水县计生委党组秘书
2010年10月至2013年03月 涟水县农委副主任、农机局党委秘书、局长
2013年03月至2014年02月 朱码镇党委秘书
2014年02月至2016年01月 高沟镇党委秘书
2016年01月至2016年05月 今世缘集团有限公司副董事长、副总经理
2016年05月至2022年08月 今世缘集团有限公司实施董事兼总经理
2016年04月于今 江苏今世缘酒业股份有限公司 董事
王卫东先生简历
基本情况：
王卫东，男，汉族，1971年生，江苏涟水东说念主，讨论生学历，工商管理硕士学位，高档司帐师、高档经济师。
栽植布景：
1991年7月 毕业于江苏食物工业学校食物工艺专科，中专
2003年4月 毕业于江苏播送电视大学财务司帐专科，大专
2010年1月 毕业于淮阴工学院工商管理专科，本科
2013年6月 毕业于河海大学工商管理专科，讨论生
使命经历：
1991年08月至1998年01月 江苏高沟酒厂职员、副科长
1998年02月至2010年12月 先后任江苏今世缘酒业有限公司销售、供应、审计、财务等部门经理，纪委副秘书，财务负责东说念主，党委委员、副总经理（其中2005年6月至2006年7月在子公司逐一淮安今世缘水务有限公司任董事、副总经理、财务负责东说念主）
2011年1月于今 江苏今世缘酒业股份有限公司党委委员、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书
兼职情况：
淮安市轻工业行业协会常务副会长，江苏省上市公司协会财务专科委员会副主任委员，炎黄奇迹期间学院产业教授，江苏省司帐学会第七届理事。
禹成余先生简历
基本情况：
禹成余，男，汉族，1976年生，江苏涟水东说念主，本科学历。
栽植布景：
1999年6月 毕业于兰州商学院工商行政管理专科。
使命经历：
2000年01月至2013年09月 先后任涟水县财政局劳动员，副科长，办公室主任，预算科科长；
2013年09月至2015年09月 任涟水县栽植局副局长；
2015年09月至2021年04月 任江苏安东控股集团有限公司董事长、总经理，今世缘集团有限公司副总经理；
2021年04月至2023年01月 任江苏安东控股集团有限公司董事长，今世缘集团有限公司副总经理；
2020年06月于今 任江苏今世缘酒业股份有限公司董事；
2023年01月于今 任江苏安东控股集团有限公司董事长。
徐亚盛先生简历
基本情况：
徐亚盛，男，汉族，1980年2月生，江苏涟水东说念主，本科学历。2002年1月加入中国共产党，1997年12月参加使命。
栽植布景：
1997年6月 毕业于江苏省生意学校司帐电算化专科，中专
2005年6月 毕业于南京师范大学汉谈话文体专科，大专
2011年1月 毕业于中央播送电视大学汉谈话文体专科，本科
使命经历：
1997年12月至2003年08月 涟水县黄营中心小学锻练、大队指挥员、教务主任、副校长；
2003年08月至2009年03月 涟水县黄营中学、大东中学总账司帐；
2009年03月至2015年12月 涟水县栽植局财务科资金司帐、总预算司帐（借用）；
2015年12月至2017年05月 江苏安东控股集团有限公司融资部主任；
2017年05月至2023年01月 江苏安东控股集团有限公司副总经理；
2023年01月于今 江苏安东控股集团有限公司总经理、今世缘集团有限公司总经理。
张卫平先生简历
张卫平，男，1967年出身，中国国籍，无境外居留权，司帐学硕士，管理学、法学学士，具有司帐师、注册司帐师、司帐学教授等专科天资。
张卫平先生1988年7月毕业于淮海交通奇迹专科学校司帐专科，2004年获厦门大学司帐学硕士。1988年至1995年历任江苏省灌南县交通局司帐员、助理司帐师、司帐师，1995年至2004年历任江苏省淮阴财经学校讲师、高档讲师，2004年起任江苏财经奇迹期间学院副教授、教授。2005年起历任江苏财经奇迹期间学院司帐系主任、司帐学院院长、教务处长等职务。现任江苏财经奇迹期间学院司帐学院院长。有7年的司帐实务使命经历和近30年司帐、税法等课程的教悔经历。2020年11月起任江苏今世缘酒业股份有限公司稀少董事。
刘加荣先生简历
刘加荣先生，出身于1958年11月，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，南京财经大学MBA中心兼职教授。
刘加荣先生1995年12月毕业于中央党校函授学院。曾担任北京卫戍区51115队列咨询，江苏省淮阴市清河区长东劳动处秘书，淮阴团市委劳动员、科员、团市委秘书、青联副主席兼秘书长，淮安市委办公室科长，淮阴卷烟厂厂长助理，江苏省香烟公司淮阴分公司副经理、淮阴卷烟厂副厂长，连云港市香烟专卖局（公司）局长、经理、党组秘书，淮阴卷烟厂厂长、党委秘书，江苏中烟工业公司党组成员，江苏省香烟专卖局（公司）副总经理、党组成员，江苏金丝利集团董事长。2021年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司稀少董事。
颜云霞女士简历
颜云霞女士，1961年1月出身，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高档司帐师。
颜云霞女士1986年7月毕业于江苏播送电视大学经济金融专科，曾任中国农业银行淮安市中心支行干部学校司帐专科锻练，中国东说念主民银行淮安市中心支行司帐财务科科员、副科长、营业部主任、国库科长，2019年4月退休。2021年6月起任江苏今世缘酒业股份有限公司稀少董事。
王济干先生简历
王济干先生，出身于1959年8月，中国国籍，中共党员，无境外居留权，工学博士，教授，博士生导师。
王济干先生1982年毕业于华东水利学院（现河海大学）数理系本科，1990年获西安交通大学管理学硕士，2003年获河海大学工学博士。1982年至2006年，历任河海大学锻练、校党委办公室副主任、校东说念主事处副处长、商学院党委秘书、校东说念主事处处长；2006年至2009年担任河海大学校长助理；2009年至2014年，担任河海大学党委副秘书，兼任水利部东说念主力资源讨论院常务副院长、中国（南京）东说念主才发展讨论中心主任；2014年至2018年，任江苏科技大学党委秘书。现任水利部东说念主力资源讨论院院长，水利学会东说念主力资源与社会保障专科委员会副主任委员。
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-010
江苏今世缘酒业股份有限公司
第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年4月28日在涟水县高沟镇今世缘大路1号公司会议室现场召开，会议见告已于2023年4月18日以电子邮件、专东说念主投递等方式向诸君监事发出。会议应到监事3东说念主，实到监事3东说念主，会议的召开稳健《公司法》及公司《规矩》的关联步履。
会议由监事会主席倪从春先生主握，与会监事形成决议如下：
一、审议通过了《2022年度监事会使命证明》，并将提交公司鼓动大会审议。
表决驱散：3票应许，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《公司2022年年度证明全文及节录》，并将提交公司鼓动大会审议。
监事会对《公司2022年年度证明全文及节录》进行了审核，合计：《公司2022年年度证明全文及节录》的编制和审议门径稳健法律、法例的步履，其所包含的信息确凿、准确、完好地响应出公司2022年的主要策划情况和财务气象，未发现所载贵府存在造作记录、误导性述说或者紧要遗漏。
表决驱散：3票应许，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2022年环境、社会及贬责证明》。
公司监事会对《公司2022年环境、社会及贬责证明》进行了审核，合计：公司编制的《2022年环境、社会及贬责证明》稳健《公司法》《证券法》等法律法例轨范性文献的步履，证明确凿地向社会公众展示了公司在2022年度环境、社会及贬责方面使命的迫切信息。
表决驱散：3票应许，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《公司2022年度里面限度评价证明》。
公司监事会合计，证明期内，公司缔造健全财务磋磨里面限度轨制，保证了财务证明磋磨信息确凿完好和可靠，灵验夺目了紧要错报风险，公司里面限度轨制基本健全并实施灵验。公司监事会已审阅公司《2022年度里面限度评价证明》，该证明稳健《企业里面限度轨范》等法律法例轨范性文献要求，全面、确凿、准确响应了公司里面限度试验情况。
表决驱散：3票应许，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《2022年度利润分配预案》，并将提交公司鼓动大会审议。
公司监事会合计，本次利润分配预案稳健中国证监会、上海证券往返所及公司《规矩》的磋磨步履，稳健公司试验策划情况，兼顾了鼓动利益及公司握续发展需要，应许本次利润分配预案并将该议案提交公司鼓动大会审议。
表决驱散：3票应许，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《对于证明公司2022年过活常关联往返情况的议案》。
公司监事会合计，公司2022年过活常关联往返在瞻望额度内进行，并通过了磋磨决策门径，稳健法律、法例和公司《规矩》步履，不存在毁伤公司及合座鼓动颠倒是中小鼓动利益的情形。
表决驱散：3票应许，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《2022年度财务决算与2023年度财务预算证明（草案）》，并将提交公司鼓动大会审议。
表决驱散：3票应许，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《对于公司改日三年鼓动酬劳磋磨（2023年-2025年）的议案》，并将提交公司鼓动大会审议。
监事会合计：该磋磨稳健中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的见告》《上市公司监管指引3 号逐一上市公司现款分成》及公司《规矩》的磋磨步履，保障鼓动颠倒是中小鼓动的合理酬劳，故意于公司健康、握续判辨发展的需要。监事会应许将该议案提交公司鼓动大会审议。
表决驱散：3票应许、0票反对、0票弃权。
九、审议通过了《公司2023年第一季度证明》。
监事会对《公司2023年第一季度证明》进行了审核，合计：《公司2023年第一季度证明》的编制和审议门径稳健法律、法例的步履，所包含的信息确凿、准确、完好地响应出公司2023年第一季度的主要策划情况和财务气象，未发现所载贵府存在造作记录、误导性述说或者紧要遗漏。
表决驱散：3票应许，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《对于提名公司第五届监事会鼓动代表监事候选东说念主的议案》，并将提交公司鼓动大会审议。
凭据提名灵验期内收到的鼓动提名函，监事会审议后，合计本次鼓动代表监事的提名门径轨范，稳健磋磨法律法例及轨范性文献的步履，被提名候选东说念主倪从春先生具备《公司法》等法律法例步履的担任上市公司监事的经验，稳健公司《规矩》步履的任职条件，并应许提交鼓动大会审议。候选东说念主简历附后。
表决驱散：3票应许，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十九日
倪从春先生简历
基本情况：
倪从春，男，汉族，1971年生，江苏涟水东说念主，工商管理硕士，高档经济师
栽植布景：
1991年07月 毕业于淮阴工学院照顾系市集营销专科，大专。
2010年07月 毕业于河海大学商学院工商管理专科，讨论生。
使命经历：
1991年08月至1998年06月 高沟酒厂 策划办内勤、厂办秘书、厂办副主任、销售办主任、销售公司副总经理
1998年07月至2000年12月 江苏今世缘酒业有限公司 总经理助理
2001年01月至2005年07月 江苏今世缘酒业有限公司 副总经理、营销总监
2005年08月至2010年12月 江苏今世缘酒业有限公司 党委副秘书、副总经理，涟水今世缘酒业销售有限公司 总经理
2011年01月至2019年10月 江苏今世缘酒业股份有限公司 党委副秘书、副总经理，江苏今世缘酒业销售有限公司 总经理
2019年11月2020年06月 江苏今世缘酒业股份有限公司 党委副秘书、副总经理
2020年06月于今 江苏今世缘酒业股份有限公司 党委副秘书、监事会主席
2022年07月于今 江苏高沟酒业销售有限公司 实施董事、总经理
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-012
江苏今世缘酒业股份有限公司
对于证明公司2022年过活常关联往返
情况的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
一、关联往返概述
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称公司）2022年过活常关联往返瞻望金额为15300万元，试验发生额为8594.94万元。具体情况如下：
单元：万元
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本次关联往返事项金额未达到3000万元以上且占公司最近一期经审计净钞票实足值5%以上的情形，不需提交公司鼓动大会审议。
二、关联方先容和关联关系
1.江苏国缘宾馆有限公司
法定代表东说念主: 徐天鹏，长入社会信用代码：913208265837857421，注册本钱：2000万元东说念主民币，策划范围：香烟成品零卖；食物策划（销售预包装食物）；餐饮服务；食物策划；住宿服务；酒类策划（照章须经批准的面貌，经磋磨部门批准后方可开展策划行动，具体策划面貌以审批驱散为准） 一般面貌：日用百货销售；餐饮管理；会议及展览服务；礼节服务；货仓管理；农家具的坐蓐、销售、加工、运载、贮藏偏执他磋磨服务；食用农家具初加工；低级农家具收购；食用农家具零卖；日用杂品销售；栽植盘考服务（不含涉许可审批的栽植培训行动）（除照章须经批准的面貌外，凭营业牌照照章自主开展策划行动）
该公司系公司控股鼓动今世缘集团有限公司的全资子公司，稳健《上海证券往返所股票上市法令》第6.3.3条关联法东说念主第（二）项步履的情形。
2.江苏聚缘机械拓荒有限公司
法定代表东说念主：方志华，长入社会信用代码：91320826055167393F，注册本钱：1200万元，住所：涟水县高沟镇科技产业园，策划范围：酿酒机械拓荒、限度系统制造、销售；软件开发、销售；酿酒机械拓荒期间盘考、期间服务；酿酒机械拓荒期间开发、效果转让；酿酒机械拓荒租借及维修。（照章须经批准的面貌，经磋磨部门批准后方可开展策划行动）。
本公司1名高档管理东说念主员在该公司担任董事，稳健《上海证券往返所股票上市法令》第6.3.3条关联法东说念主第（三）项步履的情形。
3.江苏天源玻璃成品有限公司
法定代表东说念主：陈林根，长入社会信用代码/注册号：91320826552535927H，注册本钱：2521.029909万元东说念主民币，住所：江苏涟水经济开发区，策划范围：玻璃仪器制造，日用玻璃成品及玻璃包装容器制造，销售本公司家具及经销日用玻璃成品。（照章须经批准的面貌，经磋磨部门批准后方可开展策划行动）
该公司系公司控股鼓动今世缘集团有限公司的联营公司，今世缘集团握有其37.8%股份。公司凭据内容重于时势的原则和《上海证券往返所股票上市法令》第6.3.3条的步履，认定其为关联法东说念主。
三、日常关联往返订价策略和订价依据
凭据本公司与上述关联方签署的关联往返契约，各方应以自发、对等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联往返事项对本公司坐蓐策划并未组成不利影响。本公司保留向其他第三方遴聘的权益，以确保关联方以宽泛的价钱向本公司提供家具和服务。
公司与各关联方互相提供家具或服务的订价原则为：以招标价或当地可比市集价为准。
四、日常关联往返宗旨及对公司的影响
公司按招标价或当地可比市集价原则向关联方购买材料、拓荒、租借钞票或销售家具、商品，属于宽泛和必要的往返行动，进行此类关联往返，冒失量入制出和缩短采购用度，增多公司销售，故意于保证本公司开展宽泛的坐蓐策划行动；公司按照市集公允价钱向关联方提供劳务或接受关联方劳务，期权交易不会毁伤公司及鼓动的利益。
上述关联往返是宽泛坐蓐策划所需要的，对公司主营业务发展具有积极深嗜深嗜，各项往返订价结算办法所以市集价钱为基础，往返的风险可控，体现了平允往返、协商一致的原则，不存在毁伤公司和鼓动利益的情况，不会对公司本期及改日财务气象、策划效果产生紧要不利影响。
公司相对于控股鼓动偏执他各关联方，在业务、东说念主员、钞票、机构、财务等方面稀少，上述关联往返不会对公司的稀少性产生不利影响，公司主营业务不会因此类往返而对关联东说念主形成依赖。
五、审议门径
1.公司第四届董事会第二十五次会议于2023年4月28日召开，关联董事均闪避表决，参加表决的非关联董事沿途应许了上述日常关联往返事项，董事会招供2022年过活常关联往返试验情况。
2.公司第四届监事会第十四次会议于2023年4月28日召开，合座监事均应许了上述日常关联往返事项，监事会招供2022年过活常关联往返试验情况。
3.本次董事会会议召开前，公司已将《对于证明公司2022年过活常关联往返情况的议案》提交给稀少董事，并得到合座稀少董事的预先招供。
4.本次董事会审议中，合座稀少董事在正经审核磋磨贵府和了解情况的基础上合计：公司2022年发生的日常关联往返，是公司宽泛往返事项，发生额在董事会批准的瞻望额度内，订价合理公允，严格遵命自发、对等、诚信的原则，不存在毁伤公司及公司鼓动颠倒是中小鼓动正当授权益的情形，不会影响公司的稀少性，不会对公司握续策划才气产生影响；关联董事均照章闪避了表决，审核门径稳健《公司法》、公司《规矩》及关联步履。合座稀少董事一致应许本次董事会审议的关联往返事项。
六、备查文献
1.第四届董事会第二十五次会议决议。
2.第四届监事会第十四次会议决议。
3.稀少董事对于关联往返事项的预先招供观念。
4.稀少董事对于公司第四届董事会第二十五次会议磋磨议案的稀少观念。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-013
江苏今世缘酒业股份有限公司
对于诊治稀少董事津贴的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月28日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于诊治稀少董事津贴的议案》，该议案尚需提交公司2022年度鼓动大会审议。现将具体情况公告如下：
为更好地罢了公司策略发展筹画，灵验转机公司稀少董事的使命积极性，进一步促进稀少董事进展决策支握和监督作用，凭据《上市公司稀少董事法令》及公司《规矩》《稀少董事轨制》的磋磨步履，聚会公司现在策划界限、试验气象，经公司董事会拟将公司稀少董事津贴从原本的每东说念主每年税前5.76万元诊治为每东说念主每年税前10万元，按季度披发。
本次诊治稀少董事津贴稳健公司的试验策划情况，故意于转机公司稀少董事的使命积极性，稳健公司永远发展的需要。稳健《公司法》、公司《规矩》等关联步履，不存在毁伤公司及鼓动正当利益的情形。
技艺项尚需提交公司鼓动大会审议。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-014
江苏今世缘酒业股份有限公司
对于续聘公司2023年度审计业务经办
机构的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
一、审计业务经办机构基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所称呼：中汇司帐师事务所（非凡世俗合资）
配置日历：2013年12月19日
组织时势：非凡世俗合资
注册地址：杭州市江干区新业路8号华联期间大厦A幢601室
首席合资东说念主：余强
上年度末（2022年12月31日）合资东说念主数目：91东说念主
上年度末注册司帐师东说念主数：624东说念主
上年度末签署过证券服务业务审计证明的注册司帐师东说念主数：236东说念主
最近一年（2021年度）经审计的收入总额：100，339万元
最近一年审计业务收入：83，688万元
最近一年证券业务收入：48，285万元
上年度（2021年年报）上市公司审计客户门户：136家
上年度上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用拓荒制造业；（2）制造业-电气机械及器材制造业；（3）信息传输、软件和信息期间服务业-软件和信息期间服务业；（4）制造业-狡计机、通讯和其他电子拓荒制造业；（5）制造业-医药制造业。
上年度上市公司审计收费总额：11，061万元
上年度本公司同业业上市公司审计客户门户：1家
2.投资者保护才气
中汇司帐师事务所未计提奇迹风险基金，购买的奇迹保障累计补偿名额为10，000万元，奇迹保障购买稳健磋磨步履。
中汇司帐师事务所近三年在已审结的与执业行动磋磨的民事诉讼中均无需承担民事背负赔付。
3.诚信记录
中汇司帐师事务所近三年因执业行动受到监督管理措施5次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和递次刑事背负。16名从业东说念主员近三年因执业行动受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。
（二）面貌成员信息
1.基本信息
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2.诚信记录
面貌合资东说念主、署名注册司帐师、面貌质地限度复核东说念主近三年不存在因执业行动受到刑事处罚，受到证监会偏执派出机构、行业把持部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券往返步地、行业协会等自律组织的自律监管措施、递次刑事背负的情况。
3.稀少性
中汇司帐师事务所及面貌合资东说念主、署名注册司帐师、面貌质地限度复核东说念主不存在可能影响稀少性的情形。
4.审计收费
审计收费订价原则：中汇司帐师事务所的审计服务收费是基于公司业务的繁简进度、审计范围、试验参加业务的各级别使命主说念主员进入的工时等成分决定。公司2022年度审计收费95万元，其中财务报表审计收费75万元，里面限度审计收费20万元。
琢磨到公司界限握续增长，同期对比同业业、同界限上市公司审计用度情况，公司与中汇司帐师事务所协商笃定2023年度审计收费115万元，其中财务报表审计收费90万元，里面限度审计收费25万元。
三、拟续聘司帐师事务所履行的门径
(一)董事会审计委员会观念
公司董事会审计委员会对中汇司帐师事务所的从业经验、专科胜任才气、投资者保护才气、诚信气象和稀少性、审计用度及聘用条件等进行了充分的了解和审查，合计其具备证券期货磋磨业务审计从业经验，参与年审的东说念主员均具备实施审计使命所需的专科学问和磋磨的执业文凭， 具有司帐师事务所执业文凭以及证券、期货业务经验，在执业过程中冒失遵命稀少、客不雅、平允的奇迹准则，客不雅、平允、公允地响应公司财务气象、策划效果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会应许向董事会提倡续聘中汇司帐师事务所为公司 2023年度审计业务经办机构（年度财务报表审计和里面限度审计）。
(二) 稀少董事预先招供及稀少观念
公司稀少董事对该事项赐与预先招供，应许提交公司董事会审议，并发表稀少观念：中汇司帐师事务所具备实施上市公司审计使命专科胜任才气，具有裕如的稀少性、专科胜任才气和投资者保护才气，冒失为公司提供平允、公允、稀少的审计服务，得志公司 2023年度审计使命要求。本次续聘司帐师事务所的决策门径稳健关联法律、法例和公司《规矩》的步履，审计收费订价合理，不存在毁伤公司及公司鼓动正当利益的情形。
合座稀少董事一致应许续聘中汇为公司2023年度审计业务经办机构（年度财务报表审计和里面限度审计）。
(三)董事会审议续聘司帐师事务所情况
公司第四届董事会第二十五次会议以“9票应许，0票反对，0票弃权”全票通过了《对于续聘公司2023年度审计业务经办机构的议案》，应许续聘中汇为公司2023年度审计业务经办机构（年度财务报表审计和里面限度审计）。
(四)见效日历
本次对于续聘公司2023年度审计业务经办机构的议案尚需提交公司鼓动大会审议，并自公司鼓动大会审议通过之日起见效。
三、备查文献
1.第四届董事会第二十五次会议决议。
2.稀少董事对于续聘公司2023年度审计业务经办机构的预先招供观念。
3.稀少董事对于公司第四届董事会第二十五次会议磋磨议案稀少观念。
4.董事会审计委员会2022年度履职情况证明。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-015
江苏今世缘酒业股份有限公司
对于授权以闲置自有资金购买保本型
答理家具的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
迫切内容指示：
投资额度：授权使用不当先最近一期经审计净钞票30%的自有资金购买保本型答理家具。
投资品种：银行、证券公司等金融机构刊行的保本型答理家具。
授权期限：自鼓动大会审议通过之日起12个月内灵验。公司授权高管团队在额度内办理具体操劳动宜。
为保证充分运用公司闲置自有资金，握续提高资金使用遵循，江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称公司）于2023年4月28日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《对于授权以闲置自有资金购买保本型答理家具的议案》。公司董事会应许授权使用额度不当先最近一期经审计净钞票的30%的自有资金购买保本型答理家具，期限自鼓动大会审议通过之日起12个月内灵验。在该额度内，资金不错转机使用。公司授权高管团队在额度内办理具体操劳动宜。现将磋磨事宜公告如下：
一、投资的基本情况
1.投资宗旨
为提高资金使用遵循，擢升投资决策遵循，增多投资的纯真性，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司宽泛策划和资金安全的前提下，公司使用自有闲置资金购买保本型答理家具。
2.投资额度
授权使用不当先最近一期经审计净钞票的30%的自有资金购买保本型答理家具（单个家具期限一个月以上，不当先2年）。在上述额度内，资金余额不错转机使用。
3.投资品种
银行、证券公司等金融机构刊行的保本型答理家具。
4.灵验期限
自鼓动大会审议通过之日起12个月内灵验。公司授权高管团队在额度内办理具体操劳动宜。
5.资金开头
公司闲置自有资金。
二、投资风险及风险限度措施
1.风险分析
使用自有闲置资金进行保本型答理主要靠近的风险有：
（1）固然投钞票品皆经过严格的评估，但金融市集受宏不雅经济影响较大，不排斥该项投资受到市集波动的影响；
（2）公司凭据经济形势以及金融市集的变化当令适量的介入，因此投钞票品的试验收益不行预期；
（3）磋磨使命主说念主员的操作和监控风险。
2.拟采选的风险限度措施
（1）针对投资风险，拟采选措施如下：
①公司将在安全第一的原则下，兼顾流动性和收益性进行投资；严格筛选管理东说念主与投资品种，以本金安全为基础进行投资；
②公司将充分利用以往投资造就，连接加强投资团队专科性，进一步擢升团队风控与投资管理才气；
③公司财务部、投资部将实时刻析和追踪家具投向、面貌进展情况，一朝发现或判断有不利成分，将实时采选相应的保全措施，限度投资风险，若出现家具刊行主体财务气象恶化、所投资的家具靠近蚀本等紧要不利成分时，公司将实时赐与败露，以最大罢休地保证资金的安全；
④公司审计监察部负责对资金使用与督察情况的审计与监督，按时对统统投资面貌进行全面查抄，并凭据严慎性原则，合理的瞻望各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会证明；
⑤公司稀少董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与查抄，必要时不错聘用专科机构进行审计。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采选措施如下：
公司缔造台账管理，对资金运用的经济行动应缔造健全完好的司帐账目，作念好资金使用的财务核算使命。
（3）针对投资磋磨东说念主员操作和说念德风险，拟采选措施如下：
①实行岗亭分离操作，投资答理业务的审批东说念主、操作主说念主、风险监控东说念主互相稀少；
②公司磋磨使命主说念主员与金融机构磋磨使命主说念主员须对答理业务事项隐敝，未经允许不得暴露本公司的答理有筹画、往返情况、结算情况、资金气象等与公经答理业务关联的信息。
三、对公司的影响
公司本次授权运用自有闲置资金购买保本型答理家具，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，冒失赢得一定的投资收益，为公司和鼓动谋取更丰厚的投资酬劳，不会影响公司日常资金宽泛盘活需要，不会影响公司主营业务的宽泛发展，瞻望不会对公司当期事迹形成紧要影响。
本次授权事项尚需提交公司鼓动大会审议通事后见效。
四、备查文献目次
1.公司第四届董事会第二十五次会议决议。
2.稀少董事对于公司第四届董事会第二十五次会议磋磨议案的稀少观念。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-016
江苏今世缘酒业股份有限公司
对于召开2022年年度鼓动大会的见告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和完好性承担法律背负。
迫切内容指示：
● 鼓动大会召开日历：2023年5月22日
● 本次鼓动大会罗致的收集投票系统：中国证券登记结算有限背负公司收集投票系统 （www.chinaclear.cn）
一、召开会议的基本情况
(一)鼓动大会类型和届次
2022年年度鼓动大会
(二)鼓动大会召集东说念主：董事会
(三)投票方式：本次鼓动大会所罗致的表决方式是现场投票和收集投票积攒会的方式
(四)现场会议召开的日历、时间和方位
召开的日历时间：2023年5月22日 10点00分
召开方位：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大路1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室
(五)收集投票的系统、起止日历和投票时间。
收集投票系统：中国证券登记结算有限背负公司收集投票系统 （www.chinaclear.cn）
收集投票起止时间：自2023年5月21日
至2023年5月22日
投票时间为：2023年5月21日下昼15:00 至5月22日下昼 15:00 止
(六)融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径
波及融资融券、转融通业务、商定购回业务磋磨账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号 一 轨范运作》等关联步履实施。
(七)波及公开搜集鼓动投票权
无
二、会议审议事项
本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型
■
本次鼓动大会除审议上述议案外，还将听取公司稀少董事《2022年度述职证明》 （非表决议案）
1、各议案已败露的时间和败露媒体
上述议案，一经公司2023年4月28日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。议案3、议案5、议案6至议案12磋磨内容已在上海证券往返所网站及公司指定败露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》败露；其他议案磋磨内容将另行公告。
2、颠倒决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案9、议案10、议案11、议案12
4、波及关联鼓动闪避表决的议案：无
应闪避表决的关联鼓动称呼：无
5、波及优先股鼓动参与表决的议案：无
三、鼓动大会投票清静事项
(一)鼓动所投选举票数当先其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票当先应选东说念主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)吞并表决权通过现场、本所收集投票平台或其他方式肖似进行表决的，以第一次投票驱散为准。
(三)鼓动对统统议案均表决完毕才能提交。
(四)罗致累积投票制选举董事、稀少董事和监事的投票方式，详见附件2
(五)本所招供的其他收集投票系统的投票经由、方法和清静事项。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面时势录用代理东说念主出席会议和参加表决。该代理东说念主无须是公司鼓动。
■
(二)公司董事、监事和高档管理东说念主员。
(三)公司聘用的讼师。
(四)其他东说念主员
五、会议登记方法
（一）当然东说念主鼓动，握本东说念主身份证和鼓动账户卡；录用代理东说念主须握授权录用书（见
附件1）、录用东说念主身份证复印件及代理东说念主身份证、录用东说念主的鼓动账户卡。
（二）法东说念主股鼓动，请握营业牌照复印件（加盖公章）、授权录用书或法东说念主代表
解释、鼓动账户卡办理登记手续。
（三）他乡鼓动通过传真方式办理登记，并提供上述第（一）（二）条步履的灵考据件的复印件，登记时间同下。
（四）磋磨东说念主：公司证券部 徐先生
电话：0517-82433619
传真：0517-80898228
（五）登记时间：2023年5月19日上昼9:00至11:00，下昼14:00至16:00。
六、其他事项
本次鼓动大会不发礼品，与会鼓动的食宿及交通用度自理。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2023年4月29日
附件1：授权录用书
附件2：罗致累积投票制选举董事、稀少董事和监事的投票方式说明
● 报备文献
提倡召开本次鼓动大会的董事会决议
附件1：授权录用书
授权录用书
江苏今世缘酒业股份有限公司：
兹录用 先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2023年5月22日召开的贵公司2022年年度鼓动大会，并代为哄骗表决权。
录用东说念主握世俗股数：
录用东说念主握优先股数：
录用东说念主鼓动帐户号：
■
■
录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名：
录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号：
录用日历： 年 月 日
备注：
录用东说念主应当在录用书中“应许”、“反对”或“弃权”意向中遴聘一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体指令的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。
附件2罗致累积投票制选举董事、稀少董事和监事的投票方式说明
一、鼓动大会董事候选东说念主选举、稀少董事候选东说念主选举、监事会候选东说念主选举动作议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东说念主进行投票。
二、汇报股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓动每握有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东说念主数相当的投票总额。如某鼓动握有上市公司100股股票，该次鼓动大会应选董事10名，董事候选东说念主有12名，则该鼓动对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。
三、鼓动应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓动凭据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数集中投给某一候选东说念主，也不错按照恣意组合投给不同的候选东说念主。投票收尾后，对每一项议案分别累积狡计得票数。
四、示例：
某上市公司召开鼓动大会罗致累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东说念主有6名；应选稀少董事2名，稀少董事候选东说念主有3名；应选监事2名，监事候选东说念主有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时握有该公司100股股票，罗致累积投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举稀少董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票集中投给某一位候选东说念主，也不错按照恣意组合漫衍投给恣意候选东说念主。
如表所示：
■
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-017
江苏今世缘酒业股份有限公司
2023年第一季度与行业磋磨的按时
策划数据公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
凭据上海证券往返所《上市公司行业信息败露指引第十二号--酒制造》磋磨步履，现将江苏今世缘酒业股份有限公司2023年第一季度与行业磋磨的按时策划数据（未经审计）败露如下：
一、家具分层次、地区的情况
单元：元 币种:东说念主民币
■
注：公司白酒类家具按照价位带分袂家具层次，特A+类为出厂率领价300元（含税，下同）以上的家具，特A类为100一300元价位带家具，A类为50一100元价位带家具，B类为20一50元价位带家具，C类为10一20元价位带家具，D类为剩余白酒家具，其他为非白酒家具。
公司以行政区域动作分地区圭臬，江苏省内淮安大区包括淮安、宿迁，南京大区包括南京、镇江，苏南大区包括苏州、无锡、常州，苏中大区包括扬州、泰州、南通，盐城大区包括盐城、连云港，淮海大区包括徐州；省外指江苏省之外。
二、家具销售渠说念
单元：元 币种:东说念主民币
■
三、经销商情况
单元:个
■
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十九日
证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2023-011
江苏今世缘酒业股份有限公司
对于2022年度利润分配预案的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其内容确实凿性、准确性和完好性承担个别及连带背负。
迫切内容指示：
每股分配比例：拟以公司2022年12月31日总股本125，450万股扣减回购专户股份7，699，963股后的1，246，800，037股为基数，用未分配利润向合座鼓动按每10股派发现款红利7.3元（含税）， 总共分配利润91016.40万元，不送红股，不进行本钱公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。
由于公司存在股份回购情况，本次利润分配波及互异化分成，具体互异化分成有筹画将在权益分拨实施公告中明确。
一、利润分配有筹画内容
凭据中汇司帐师事务所（非凡世俗合资）的审计，公司2022年合并报表包摄于上市公司鼓动的净利润为250，278.93万元，包摄于上市公司鼓动权益为1，106，473.32万元；公司（母公司）2022年度年头未分配利润为500，348.23万元，年度内分配2021年度现款红利73，561.20万元，2022年度罢了净利润223，368.96万元。公司法定公积金累计额一经达到公司注册本钱的50%，凭据《公司法》及公司《规矩》的步履，不错不再索要。2022年度尚可分配利润650，155.98万元。
凭据公司股利分配政策、瞻望2023年度坐蓐策划需要，详细琢磨公司永远发展和合座鼓动利益，切实酬劳投资者，拟以公司2022年12月31日总股本125，450万股扣减回购专户股份7，699，963股后的1，246，800，037股为基数，用未分配利润向合座鼓动按每10股派发现款红利7.3元（含税）， 总共分配利润91016.40万元，不送红股，不进行本钱公积金转增股本，剩余部分结转以后年度分配。
分配有筹画败露日至实施权益分拨的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟支持每股分配比例不变，相应诊治分配总额。
二、本公司履行的决策门径
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月28日召开第四届董事会第二十五次会议，合座董事以9票应许、0票反对、0票弃权审议通过了公司《2022年度利润分配预案》，并应许将该议案提交鼓动大会审议。
（二）稀少董事观念
公司稀少董事合计，上述利润分配预案稳健公司《规矩》的磋磨步履，且充分琢磨了公司现阶段的盈利水平、现款流气象、策划发展需要及资金需求等成分，同期能保障鼓动颠倒是中小鼓动的合理酬劳，故意于公司健康、握续、判辨发展。合座稀少董事一致应许该预案，并应许提交公司鼓动大会审议。
（三）监事会观念
公司监事会合计，本次利润分配预案稳健中国证监会、上海证券往返所及公司《规矩》的磋磨步履，稳健公司试验策划情况，兼顾了鼓动利益及公司握续发展需要，应许本次利润分配预案并将该议案提交公司鼓动大会审议。
三、磋磨风险指示
本次利润分配预案聚会了公司发展情况、改日资金需要等成分，不会影响公司的宽泛坐蓐策划和永久发展。
本次利润分配预案尚需提交公司鼓动大会审议通事后方可实施。
特此公告。
江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○二三年四月二十八日